НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
від 04.11.2014 р. N 48-404/64052
Служба фінансового моніторингу
Територіальним управлінням Національного банку України, департаментам та самостійним управлінням Національного банку України, Асоціації українських банків, Асоціації «Український кредитно-банківський союз», Асоціації «Незалежна асоціація банків України», банкам України
Національний банк України надсилає до відома та керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 31.10.2014 N 696 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» (Постанова N 696) (див. окремо в базі), якою вносяться зміни до:
— Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.06.2011 N 197 (Положення N 197);
— Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.06.2011 N 192 (Положення N 192);
— Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 N 346 (Положення N 346).
Постанова (Постанова N 696) набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Додаток: постанова Правління Національного банку України від 31.10.2014 N 696 (Постанова N 696).
Керівник Служби
фінансового моніторингу
О. М. Бережний
